ОБ ИНСТРУКТАЖАХ ПОД/ФТ

Компания "ГрандКапитал Консалтинг" приглашает пройти целевой инструктаж/повышение уровня знаний по тематике ПОД/ФТ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг) № 203 от 03.08.2010.

Обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение однократно до начала осуществления своих функций. Обучение проводится в соответствии с типовой программой, а по окончании выдается свидетельство установленного образца.
Обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:

  • один раз в год для специальных должностных лиц;
  • один раз в три года для остальных сотрудников.
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

Зарегистрироваться на инструктажи по ПОД/ФТ

С выдачей свидетельства государственного образца
Зарегистрироваться

Для кого

Для организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Когда

1 раз в год:

специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Не реже, чем 1 раз в 3 года:
  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • специальное должностное лицо организации (филиала);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
  • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов: кассиры, помощники руководителей, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Формы обучения

Обучение проводится в следующих формах:

1. Вводный инструктаж - проводится специальным должностным лицом компании (перед началом вступления на службу);

2. Дополнительный инструктаж - проводится специальным должностным лицом компании;

3. Целевой инструктаж - проводится аккредитованной организацией (ГрандКапитал Консалтинг) однократно;

4. Повышение уровня знаний - проводится аккредитованной организацией (ГрандКапитал Консалтинг) регулярно (один раз в год либо 1 раз в 3 года, в зависимости от должности).