Новые санкции от ЦБ РФ против МФО и банков

Центробанк продолжает чистить рынок от "игроков", нарушающих закон и не соблюдающих требования к ведению деятельности. Так, Центральный банк России проверил исполнение микрофинансовыми организациями (МФО) закона об обязательном членстве в СРО, одной из официальных саморегулирующихся организаций. В результате ЦБ ударил довольно жесткими санкциями по тем МФО, что не выполнили в срок требования регулятора. Как сообщает газета «Коммерсант», 620 нарушителей были исключены из государственного реестра – они лишились права заниматься профессиональной деятельностью.
 

Ещё 326 организациям ввиду их былой незапятнанной репутации было вынесено предупреждение –в течение 90 дней они обязаны устранить нарушениеИтого почти треть ныне существующих в России МФО были уличены ЦБ в «профнепригодности».  

Среди других репрессивных мер ЦБ РФ на этой неделе – очередные отзывы лицензий у банковПраво вести деятельность потеряли два московских банка – Центркомбанк и Военно-промышленный банкВоенно-промышленный банк тем самым стал третьей кредитной организацией из топ-100 с отозванной лицензией.

Инструктаж ПОД/ФТ специально разработан для предупреждения подобных ситуаций. Это программа для компанийподнадзорных Росфинмониторингу и ЦБ, с целью повышения уровня профессиональных знаний их сотрудников.
 

Подробнее о том, как избежать проблем, связанных с нарушением финансового законодательства, узнайте на нашем сайте или у наших специалистов по телефону: 8 (800) 333-78-47.