Инструктаж для профучастников и УК

Стоимость инструктажа: 6.000 рублей. В стоимость входят консультации преподавателей, раздаточные материалы, кофе-брейки. Действует гибкая система скидок.

Длительность инструктажа - 8 академических часов. По окончании выдается свидетельство установленного образца.

После инструктажа Вы будете знать:
  • Что такое легализация и какие формы она принимает?
  • Что такое теневая экономика?
  • Какие доходы считаются незаконными и причем здесь терроризм?
  • Какие есть схемы легализации? В каких из них применяются финансовые компании?
  • Зачем нужно противодействовать легализации?
  • Как управляющая/брокерская компания может это делать?
  • Как с легализацией и финансированием терроризма борются за рубежом?
  • Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику финансовой компании?
  • Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника финансовой компании?
  • Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?

Преподаватели - ведущие сотрудники Росфинмониторинга с большим опытом преподавания, а также представители ФСФР. Узнать о курсе и расписании подробнее и записаться можно по телефону 8-800-333-10-03.