Новые требования к должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

11.06.2014 - 14:36

Внесены изменения к квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиям к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации отходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Далее

Изменен порядок идентификации при приеме страховых премий

11.06.2014 - 13:03

При операциях до 15 000 рублей идентификация клиента больше не потребуется

Далее

Лицензий.net или еще раз о том, как жестко наводит порядок ЦБ

26.05.2014 - 12:44

С 26 мая Банк России отзывает лицензии на осуществление любых банковских операций у двух столичных банков. Под санкции попали Коммерческий Банк "Кутузовский" и "Кредитимпэкс".

Далее

Отозвана лицензия у КБ "Огни Москвы"

19.05.2014 - 13:21

С 16 мая по решению Центробанка прекращает свою деятельность коммерческий банк "Огни Москвы".

Далее

Почта России выбирает банк для покупки

15.05.2014 - 12:41

Объявленный 11 апреля прием заявок от потенциальных продавцов для "Почты России" завершился.  Всего в адрес главного оператора россйской почтовой сети поступило порядка десяти предложений.

Далее