Ломбарды сообщили о новой схеме обналичивания денег

06.04.2017 - 19:56

Владельцы ломбардов раскрыли новую схему обналичивания денег: клиенты закладывают в ломбард украшения, а через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, расплатившись за него кредитной картой. Об этом газете «Ведомости» сообщили руководители двух ломбардов и представитель ассоциации «Лиги ломбардов».

Далее

Россия готова ужесточать «антиотмывочное» законодательство

30.03.2017 - 19:45

29 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил в Совете Федерации, где отчитался о работе своего ведомства. В результате сотрудничества с Центробанком, ФСБ и МВД в 2016 году Росфинмониторинг выявил и ликвидировал 12 «теневых» площадок. Общая сумма денежных средств, оформленных по скрытым схемам, составила 63 млрд рублей.

Далее

Ещё три банка лишились лицензий

28.10.2016 - 18:27

27 октября Центробанк РФ в очередной раз отозвал лицензии у банков. На сей раз жертвами регулятора стали московские «Вестинтербанк» и «Энтузиастбанк», а также Кубанский универсальный банк (Краснодар).

Далее

Новые санкции от ЦБ РФ против МФО и банков

27.09.2016 - 18:31

Центробанк продолжает чистить рынок от "игроков", нарушающих закон и не соблюдающих требования к ведению деятельности. Так, Центральный банк России проверил исполнение микрофинансовыми организациями (МФО) закона об обязательном членстве в СРО, одной из официальных саморегулирующихся организаций. В результате ЦБ ударил довольно жесткими санкциями по тем МФО, что не выполнили в срок требования регулятора

Далее

Подписан закон, разрешающий обмен валюты на сумму до 40 тысяч рублей без паспорта

05.07.2016 - 13:59

Размер суммы операции по покупке или продаже валюты, при которой необходима идентификация клиента увеличен с 15 тыс. до 40 тыс. рублейЗакон вступит в силу со дня его официального опубликования

Далее