Учебно-методическое пособие для изучения организациями требований законодательства о ПОД/ФТ

Законодательные акты

Федеральный закон №115 от 07.08.2001

- Основной закон по под/фт

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203

- О требованиях к подготовке и обучению кадров

Приказ Росфинмониторинга от 19 июля 2011 №250

- Программа обучения в форме целевого инструктажа

Информационное письмо Росфинмониторинга от 2 августа 2011 №17

- О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих
повышенный риск

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 января 2013 г. №24

- Порядок предоставления информации поднадзорным организациям ФСФМ

Информационное письмо Росфинмониторинга от 15 мая 2013 г. №27

- Об использовании электронной подписи

Информационное письмо Росфинмониторинга от 18 декабря 2012 г. №22

- Получение сведений, предусмотренных п. 1.7 Положения о требованиях
к идентификации клиентов

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 июля 2013 г. №29

- Об организации работы индивидуальных предпринимателей
в системе ПОД/ФТ

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. N 492

- О квалификационных требованиях к СДЛ, требования к подготовке и
обучению кадров и идентификации клиентов

Приказ Росфинмониторинга от 6 июня 2012 г. №192

Административный регламент контроля и надзора за
выполнением законодательства

Приказ Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. №59

- Положение о требованиях к идентификации клиентов

Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2010 г. №10-49/пз-н

- Положение о лицензионных требованиях к профучастникам РЦБ